丹麦将在丹斯克收紧洗钱法......

营养 2019-06-12 06:221469文章来源:江苏省快三走势作者:江苏省快三走势

哥本哈根9月17日电(路透社) - 政治家周一表示,丹麦将加强反洗钱法律,调查该国最大的银行丹麦银行过去未能洗钱的情况爱沙尼亚的trols。

此举是因为欧洲的一系列丑闻破坏了对当局“打击洗钱的能力”的信任。

丹麦议会的绝大多数政党在周一的会议上同意将经济处罚提高700%,Lisbeth社会党人民党的Bech Poulsen告诉路透社。

商务部长Rasmus Jarlov在推文中证实,正在谈判一项新的反洗钱战略,但表示尚未达成最终协议。

在Danske银行提出期待已久的内部调查指控俄罗斯和前苏联国家通过其爱沙尼亚分支洗钱后,新规则预计将在周三详细介绍。

“重要的是要获得欧洲最严厉的罚款之一,以表明我们”非常认真地对待这一点,因为这一案件已经严重损害了丹麦的形象,“波尔森说。

由于有关其参与爱沙尼亚洗钱活动的指控愈演愈烈,丹麦银行股价在过去六个月中已下跌三分之一。

丹麦和爱沙尼亚当局正在调查,而美国则表示正在调查此事。

新规则很可能不适用于丹麦银行的案件,因为过去涉嫌违规,但意味着当局将能够更加严厉地打击未来的案件。

贾洛夫没有立即回应路透社的要求一条评论。

(Teis Jensen的报道; Mark Potter的编辑)。

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